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Des vérifications ont révélé que ces suspects, qui n'étaient pas en règle, étaient aussi recherchés en Chine pour escroquerie. Au total, 277 personnes ont été placées en garde à vue dans cette enquête menée avec l'aide des autorités chinoises.
L'archipel a vu un afflux de touristes et d'ouvriers chinois après l'élection en 2016 du président Rodrigo Duterte qui a opéré un rapprochement avec Pékin, en dépit du contentieux sur la mer de Chine méridionale. Les autorités philippines soupçonnent cependant de nombreux Chinois arrivés dans l'archipel de travailler illégalement dans le secteur des paris en ligne.